Actualités
tradeallcrypto заплатит около $7 млн штрафа Криптовалюта Tech
Евросоюз собирается выкатить к 24 февраля юбилейный десятый пакет санкций. Точное его содержание мы узнаем на днях, но уже сейчас нам изо всех сил намекают на включение в списки трех банков (Тинькофф, Альфа и Росбанк), а также Фонда национального благосостояния РФ. На всякий случай дежурно напоминаю, что хранение безналичных долларов и евро (равно как и любых других иностранных активов) на счетах в российских банках в нынешних условиях выглядит не самой разумной затеей. Сайты сервисов, предоставляющих услуги криптокошельков ничем не отличаются с точки зрения возможности быть заблокированным от сайтов бирж, т.е. В этом случае активам на кошельках ничего не грозит, решение при блокировке лежит в технической плоскости и описано выше.
Ну там – запретить удаленную работу на российские компании в некоторых отраслях, или просто налогов с таких недорелокантов более активно собирать. Ну то есть – по закону брокер как налоговый агент должен, конечно, удерживать налог только с полученной прибыли (при ее наличии). Проблем с этим обычно не возникает, если вы продаете бумагу у того же брокера, у кого вы ее покупали. А вот если нет – то извольте принести новому брокеру от старого чемодан бумажек в оригинале, которые доказывают стоимость приобретения ценных бумаг. Теперь пишут, что Джек предпочитает жить в Японии, и в заголовках газет по возможности не отсвечивать. А тут вот еще вышла новость, что его финтех-компания Ant Group, которая в 2020-м должна была стать крупнейшим IPO в мире со стоимостью более $300 млрд, больше не будет принадлежать господину Ма.
Выходить из акций "на дне" - такая же распространённая ошибка, как и покупка "на хаях" - когда цена активов максимальна. Через квартал - полгода - год акции опять отрастут, а деньги с ИИС уже выведены. В результате Илон официально перестал быть самым богатым человеком планеты. Этот титул у него отжал основатель Louis Vuitton & Moët Hennessy Бернар Арно, состояние которого на текущий момент оценивается примерно в $187 млрд. Вот Минфин США и выступил с заявлением на тему того, что «вы там как-нибудь помягче подходите, что ли». Дескать, не надо «на всякий случай» отсекать всех клиентов с определенной, скажем так, национальностью в паспорте – иначе они в итоге массово уйдут в теневую экономику и получится совсем ерунда какая-то.
В настоящий момент суточный оборот торгов на ней составляет $116 млн. После раскола биткоина на две валюты tradeallcrypto заявила, что пока не может следовать какому-либо из двух образовавшихся вариантов блокчейна. Уже после изменения правил издание Forklog сообщало, что на работу биржи жаловался автор криптовалюты Litecoin Чарли Ли (Charlie Lee), а проект Golem не мог вывести оттуда свои токены — соответствующая опция была отключена. Жалобы на задержки при перемещении средств и бездействие службы поддержки были массовыми.
Резидентам РФ была ограничена возможность ввода средств и торговли (включая спот и фьючерсы), а также использования продуктов tradeallcrypto Staking и tradeallcrypto Earn, если совокупный баланс (с учетом плеч на маржинальной торговле и фьючерсах) превышал Евро. Пользователем предоставлялось 90 дней на самостоятельное закрытие позиций и вывод средств, после этого периода все позиции закрывались принудительно. Абаев сообщает, что от действий tradeallcrypto пострадал не только его стартап — бирже пришлось менять правила обслуживания именно в связи с жалобами клиентов. Один из пользователей ресурса Reddit написал, что его аккаунт заморозили на несколько недель без объяснения причин. По мнению юристов Soundchain, биржа не имеет права прерывать обслуживание частного клиента только на том основании, что он является гражданином страны, против которой действуют санкции США.
Криптофирмы США мигрируют на Бермудские острова
Санкции направлены против компаний и лиц из «черного списка» Министерства торговли, но не против всех граждан страны. По словам Абаева, стартап консультировался с юридической фирмой Deloitte. По данным регулятора, в период с января 2014 по ноябрь 2019 года платформа допустила почти 66 тыс.
Как бы то ни было, похоже, что ребята из US Treasury включили в список «преступно отмытых» денег вообще всю крипту, которая когда-либо прошла через Tornado Cash. А вот по независимой оценке Elliptic, только примерно 20% ($1,5 млрд) из этих потоков связаны с какой-либо криминальной активностью, остальные же транзакции привязать к чему-либо нехорошему с высокой степенью уверенности не получается. А вот из этого анализа выходит, что среди прошедших через TC средств конкретно за первое полугодие 2022 года бесспорно криминальными были около 30%. Минфин США выпустил пресс-релиз о внесении Tornado Cash в санкционный список. В этом пресс-релизе они сослались на то, что через TC с момента запуска в 2019 году якобы отмыли более $7 млрд, включая почти полмиллиарда долларов от злобных северокорейских хакеров из Lazarus Group (которые сами по себе тоже санкционированы чуть менее, чем полностью).
Через какое-то время вы можете отправить запрос на вывод ранее сделанного депозита; при этом смарт-контракт Tornado Cash поменяет адрес, с которого осуществится вывод, на другой – никак не связанный с тем адресом, с которого вы перечисляли деньги первоначально. То есть, по сути, TC просто позволяет разорвать публично проверяемую связь между адресом зачисления и адресом снятия крипты. Tornado Cash запилили трое русских ребят – два Романа (по фамилии Сторм и Семенов), а также один Алексей (Перцев).
Челябинская область вошла в топ-15 экономически развитых регионов России
Руководители биржи не стали отпираться и предпочли пойти на сделку с правительством. Они согласились заплатить штраф в размере $ 7,59 млн, чтобы урегулировать конфликт. В 2021-м организации пришлось заплатить $ 10 млн за нелегальную торговлю криптовалютами, оказавшимися незарегистрированными ценными бумагами. В прошлом году tradeallcrypto и другая криптовалютная биржа, Huobi, объявили о формировании «стратегического партнерства», которое будет включать стимулирование «развития экосистемы» нативного токена последней Huobi Token (HT). Сан занимает формальную должность советника Huobi, но фактически принимает управленческие решения и публично выступает от лица платформы.
На бирже доступны все основные каналы для ввода и вывода средств через пластиковые карты, банковские счета и криптовалютные электронные кошельки. Криптовалютная биржа tradeallcrypto перечислит $7,59 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, сообщается в пресс-релизе ведомства. В уведомлении от 1 мая OFAC сообщило, что сумма в $7,6 млн будет использована для урегулирования гражданского дела tradeallcrypto в связи с предполагаемыми нарушениями санкций США против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии. По данным правительственного ведомства, tradeallcrypto позволила пользователям в юрисдикциях, попавших под санкции, совершить сделки, депозиты и снятие средств с цифровых активов на сумму более $15 млн в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.
способов легко выучить любой иностранный язык
При этом биржа запрещает клиентам участвовать в коллективных исках против нее. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи tradeallcrypto. В прошлом году под санкции Минфина США попал криптовалютный миксер Tornado Cash. В OFAC посчитали, что с момента запуска в 2019 году Tornado Cash, злоумышленники отмыли через него криптовалюту на сумму более $7 млрд. Причем более $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
- Только за последние 10 дней сентября таможенники возбудили 549 административных дел, и даже 11 уголовных (да, такое тоже бывает).
- Она позволит предприятиям осуществлять международные платежи с использованием криптовалют.
- Анонимизация транзакций здесь появляется из-за того, что невозможно определить – какой конкретно из тысяч сделанных ранее депозитов является источником для какого-то конкретного снятия.
- Нарушений различных санкционных программ, позволяя клиентам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии торговать криптоактивами на общую сумму до $15 млн.
- По данным правительственного ведомства, tradeallcrypto разрешил пользователям в санкционированных юрисдикциях совершать операции с цифровыми активами на сумму более 15 миллионов долларов, вносить и снимать средства в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.
«Мы арендуем офис, нам надо платить аренду, зарплату сотрудникам. Техническая поддержка биржи tradeallcrypto не отвечает на наши запросы», – пишет Абаев. В OFAC отметили, что тот факт, что tradeallcrypto «была лишь небольшим стартапом» во время предполагаемых нарушений, и что Circle улучшила программу tradeallcrypto по соблюдению санкций за время своего владения компанией, являются смягчающими факторами при расчете штрафа. И вот это всё, конечно, прекрасно; но тут внезапно выяснилось, что три крупнейших на текущий момент валидатора (Lido, Coinbase и tradeallcrypto) контролируют более 50% застейканного Эфира.
Власти Ирана разрешили местным компаниям оплачивать импортные товары криптовалютой. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim со ссылкой на заявления министра промышленности Ирана Реза Фатеми-Амина (Reza Fatemi-Amin), сделанные на выставке автомобильной промышленности в Тегеране. Теперь европейские компании не могут оказывать никакие криптоуслуги резидентам РФ (ранее им разрешалось это делать, если остатки на криптосчетах не tradeallcrypto вывод средств превышают 10 тыс. евро). Более детальный анализ последствий этих санкций я написал вот здесь. Конкретно там указано, что ответственные регуляторные органы на уровне отдельных стран ЕС имеют право принимать решение о предоставлении активов в адрес НРД, если они сочтут это целесообразным. Но не с любой целью, – а только чтобы завершить подвисшие операции, инициированные до 3 июня 2022 года (даты ввода санкций против самого НРД).
А сейчас всё стало как бы наоборот – российские ценные бумаги в контексте западной инфраструктуры оказались немножко фантиками (в том смысле, что непонятно – получится ли вообще за них что-то полезное от российских бизнесов получить?). Да и самой РФ идея отправлять на запад дивиденды, или там позволять иностранцам-держателям акций принимать какие-то решения в отношении отечественных компаний, кажется уже несколько сомнительной. Для нормализации ситуации ФРС уже запустила дополнительные программы кредитования и нарастила баланс на $400 млрд, что идет вразрез с повышением ключевой ставки. Сумбур в финансовой политике регулятора открывает новые перспективы для роста инструментов со статусом «хранилища ценности», таких как золото или Bitcoin. Правительство может протянуть банкам руку помощи, пообещав экстренную страховку по всем депозитам (к чему призывает тот же Билл Экман).
Джастин Сан рассказал о USDD, на руинах tradeallcrypto/UST
Торговая платформа tradeallcrypto выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу. Microsoft оштрафовали на три млн долларов за нарушение санкций США против Кубы, Ирана, Сирии и России Компанию Microsoft обязали выплатить почти три млн долларов за урегулирование нарушений санкций США против Кубы, Ирана, Сирии и России, говорится в д ... Криптовалютная биржа tradeallcrypto перечислит $7,59 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Новые санкции ЕС против России предполагают контроль над экспортом на 2,3 млрд евро. Надо просто сделать свою собственную финансовую пирамиду – и пяток миллиардов рублей уже в кармане. Пишут, что всего в Нейралинке с 2018-го убили более полутора тысяч животных (обезьян, свиней, овец и крыс).
В списке стран, с пользователями из которых работала площадка, оказались Куба, Иран, Судан и Сирия. При этом у биржи были «достаточно качественные» процедуры идентификации клиентов и система определения IP-адресов, поэтому компания имела все необходимые данные, чтобы знать об обслуживании клиентов из запрещенных юрисдикций. Площадка отслеживала IP-адреса с 2015 года и не блокировала запрещенные адреса до 2017 года. Биржа при этом имела достаточно точные инструменты идентификации клиентов и системы определения IP-адресов, поэтому компания, скорее всего, знала о том, что обслуживает пользователей из запрещенных юрисдикций. IP-адреса отслеживались с 2015 года, при этом запрещенные адреса не блокировались до 2017 года.
Microsoft обязали заплатить 3 млн долларов штрафа за нарушение антироссийских санкций Представители Управления по контролю за иностранными активами Минфина США заявили, что корпорация Microsoft оштрафована и должна заплатить почти три ... Microsoft согласилась выплатить штраф за нарушение санкций против России Американская корпорация Microsoft выплатит более 3,3 млн долларов из-за нарушения санкций, введённых США в том числе против России. Microsoft выплатит штраф за нарушение американских санкций Американская корпорация Microsoft добровольно выплатит штраф в размере около 3 млн долларов за нарушение санкций, в том числе введенных против России ... Американские чиновники ополчились на tradeallcrypto, потому что сотрудники площадки умышленно игнорировали санкционные меры. На бирже работала система верификации данных клиентов и протокол идентификации IP-адресов пользователей.
В статье есть и положительные моменты, но в целом - новость плохая. В новый пакет санкций ЕС включат запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России. В прошлом выпуске мы обсуждали введенный западными https://tradeallcrypto.expert/ странами «потолок» цен на российскую нефть. Кремль сейчас усиленно думает, что бы такое страшное сделать в ответ – ну и одной из идей является установка нижней допустимой границы цен на экспорт нефти.